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经过严格审查,梵蒂冈银行敞开大门

V ATICAN CITY(美联社) - 梵蒂冈银行是痴迷秘密的秘密机构之一,周四开放了一些外部审查,以表明它对打击洗钱和提高财务透明度的认真态度。

在几十名记者的近三个小时的电力点演示中,该银行的董事Paolo Cipriani强调了该银行正式名称的宗教工作研究所的特殊性,并强调了其内部和外部的财务控制。

但更重要的是,他驳斥了媒体的指控,称该机构与摩根大通和意大利当局等银行提出的财务信息要求不太合作。

有一次,Cipriani展示了意大利金融警察的一封信,感谢他在去年梵蒂冈新的反洗钱法生效之前向他们发出可疑交易的“及时和详尽的回应”。 他详细描述了研究所进行的各种检查,以确保进出账户的资金是清洁的。

该研究所以其意大利语首字母缩略词IOR而闻名,长期以来一直是谣言和丑闻的主题 - 部分原因在于它在二十年前在意大利最引人注目的银行崩溃之一中的作用,以及意大利调查人员持续怀疑它没有不遵守反洗钱规范。

事实上,Cipriani仍在接受罗马检察官对2010年可疑交易的调查。 他没有受到指控,并表示例行交易仅涉及将资金从一个IOR国库账户转移到另一个 - 不是客户转账,需要提供更多信息。

在他的第一次新闻发布会上,奇普里亚尼说,他在记者面前的目的是“消除过去的面纱和阴影,尽最大努力尊重罗马教廷的需要。”

然而,电视摄像机和录音设备被禁止,而Cipriani没有接受记者的自发提问。 相反,梵蒂冈的发言人选择了一些先前提交过的并将他们提交给Cipriani的人,这是一个和蔼可亲,讲话速度快的意大利人,但整个遭遇似乎有些不知所措。

这次访问是在欧洲委员会委员会就梵蒂冈是否遵守了一系列反洗钱和反恐融资规范做出的关键决定前夕进行的。

良好的合规等级将提高梵蒂冈最终获得共享财务信息的国家所谓“白名单”的机会 - 这是教皇本笃十六世和Cipriani的敏锐目标,因为该银行必须与坚持的金融机构打交道这种透明度。

最近几周,Cipriani主持了向罗马教廷认可的大使团体的类似演示,这是一个新的开放性,标志着教皇Pius XII于1942年成立的一个转折点,用于管理用于宗教或慈善工作的资产。

IOR位于梵蒂冈城门内的深蹲石塔内,不向公众开放,甚至不是银行本身,而是为教会提供金融服务的机构,如银行转账和金融建议。 150个国家的实体。

它拥有大约35,000个账户,分别属于宗教教会,教区,罗马教廷办公室,外交官和梵蒂冈官员。 Cipriani表示,它拥有大约60亿欧元(75亿美元)的资产,并进行保守的,符合道德标准的投资,其中约5%来自股票市场,而大部分投资于债券。

他说,它不与离岸银行做任何业务,应用定期客户尽职调查和国际认可的银行转账措施,并拥有一个功能齐全的反洗钱支票系统。

IOR最近因为其总裁Ettore Gotti Tedeschi的罢免而出现在新闻中,他是专门为帮助开创一个透明的新时代而被带入的。 IOR的金融家董事会上个月取消了Gotti Tedeschi,称他实际上已成为透明度的障碍。

周三,董事会自下台以来首次举行会议,并开始审议选举新总统的问题。

Cipriani没有提到Gotti Tedeschi的名字或提到罢了。 不过,他确实回应了最近几个月出现的其他一些问题,包括摩根大通今年早些时候关闭其IOR账户的突然决定。

由于IOR本身不是传统的银行,它依赖于意大利和其他地方的商业银行来进行交易。 当美国银行要求提供超出IOR合同要求提供的交易范围的交易信息时,与摩根大通的35年关系即告结束。

奇普里亚尼说,摩根大通正在寻求的信息类型涉及“警惕当局提出的各类问题”。 这是对梵蒂冈声称意大利银行业监管机构强迫摩根大通代表其寻求此类额外信息的说法,尽管没有可疑交易可以保证这些要求。

Cipriani说,这些问题并不涉及个人可疑交易,这是常态,而是关于IOR关于联合账户,代表账户和其他事项的政策的一般性问题。

Cipriani展示了一封信,他告诉摩根大通让意大利银行监管机构通过梵蒂冈的金融情报部门获取所需的信息。 相反,摩根大通“单方面”关闭了账户,他补充道。

摩根大通表示无法发表评论。 意大利银行一再拒绝就其决定将IOR指定为离岸实体发表评论,此举要求意大利银行对其IOR交易实施更严格的控制。

梵蒂冈认为,意大利银行正在利用其对意大利银行的监管控制来破坏IOR的财务状况,一旦丑闻成为现实,它现在真的很干净。

20世纪80年代,在意大利最大的欺诈案件中,IOR卷入了一场关于Banco Ambrosiano崩溃的丑闻。 1982年,Banco Ambrosiano的负责人罗伯托·卡尔维(Roberto Calvi)被发现在伦敦的黑衣修士桥(Blackfriars Bridge)上悬挂着神秘的环境。

在银行向拉丁美洲几家虚拟公司提供的13亿美元贷款消失后,Banco Ambrosiano倒闭。 梵蒂冈为这些贷款提供了信用证。

在拒绝任何不法行为的同时,梵蒂冈银行同意向安布罗西亚诺的债权人支付2.5亿美元。

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